建榮工業:本公司第九屆第九次董事會通過之重要決議

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/08

2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下:

(一)本公司民國一○七年第一季合併財務報告案

(二)本公司銀行原貸款額度到期展延及新增額度案

(三)擬解除公司法第209條有關董事競業限制之補承認案

(四)處分子公司銀豐國際(股)及處分投資非上市櫃公司建德、創祐生技、合桂案

(五)本公司接獲日東紡績株式會社公開收購本公司普通股之通知，依「公開收購

公開發行公司有價證券管理辦法」第14條規定，對日東紡績株式會社身分與

財務狀況、收購條件公平性、及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就

本次收購對本公司股東提供建議

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無