保綠-KY:本公司董事會決議召開一○七年股東常會公告(新增議案)
鉅亨網新聞中心 2018-05-03 18:00
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/05/03
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號312訓練教室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2017年度營業報告。
(2)審計委員會查核2017年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「董事會議事辦法」
(4)2017年度員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2017年度營業報告書及財務報表案
(2)提請承認2017年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案(新增議案)
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)
(3)辦理盈餘轉增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限
公司股務代理部洽詢,電話:02-2768-6668。
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