敏成:公告本公司董事會決議召開107年股東常會補充公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/05/03

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項:

1.本公司一○六年度營業報告。

2.一○六年度監察人審查報告。

3.一○六年員工酬勞、董監酬勞提列金額案。

4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.修訂「道德行為準則」案。

(2)承認事項:

1.一○六年度決算表冊承認案。

2.一○六年度盈餘分配案。

(3)討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂「背書保證作業程序」案。

3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂「股東會議事規則」案。

5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

6.廢止「監察人之職權範疇規則」案。

7.盈餘轉增資發行新股案。

(4)選舉事項:

1.改選本公司董事案。

(5)其他議案:

1.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(6)臨時動議:無。

5.停止過戶起始日期:107/04/24

6.停止過戶截止日期:107/06/22

7.其他應敘明事項:無。