卓越成功:補充公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/02

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓（7B會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告106年度營業狀況。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)報告106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司買回股份執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(3)資本公積轉增資發行新股案。(增列)

(4)資本公積發放現金股利案。(增列)

(5)發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事項說明如下：

(1)受理股東提案處所：苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓。

(2)受理股東提案期間：107年4月9日起至107年4月19日16時止。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。