益得:公告更新本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/30

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號(本公司益得廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(本次增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認重編後103年度及104年度財務報表案。

(2)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(3)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

補選董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項:

解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國107年05月12日至107年06月09日止。

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw