英格爾科:應主管機關要求說明本公司獨立董事對外簽訂財務顧問合約事宜

第二條第53款

1.事實發生日:107/04/29

2.公司名稱:英格爾科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司三名獨立董事於106年12月21日召開臨時董事會決議，授權黃信忠獨立

董事對外洽談應收普天帳款服務協議相關事宜。

二、黃信忠獨立董事於107年01月02日與W Management Limited（以下簡稱 W公司）

負責人簽訂財務顧問合約，約定本公司需支付實際自普天集團收回積欠本公司

應收帳款之21%予W公司作為報酬，三名獨立董事後於107年1月10日召開董事會

同意通過該合約。

三、W公司負責人於107年1月29日表示無法協助本公司與普天集團之爭議，本公司

已告知三名獨立董事，截至目前為止未獲任何獨立董事回應，本公司無從得知

W公司如何協助本公司向普天集團收回帳款。

6.因應措施:

獨立董事與W公司簽訂之合約影響本公司股東權益重大，法有明訂重大影響股東

權益事項應經股東會決議通過始生效力，W公司又表示無法提供協助，本公司將

尋求主管機關及司法機關等公正機關幫助，維護本公司股東權益，確保股東權益

不受侵害。

7.其他應敘明事項:無