鑫科材料:本公司董事會決議召開107年股東常會補充公告(新增報告及討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/27

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業暨財務報表報告。

(2)審計委員會審查本公司106年度決算報告。

(3)本公司106年度董事酬勞及員工酬勞金分派情形報告。

(4)本公司發行國內第二次無擔保可轉換公司債發行情形報告。

(5)本公司截至106年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。

(6)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東所提之議案報告。

(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理資本公積發放現金股利案。

(2)修訂本公司「章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(4)擬請解除第七屆吳董事明憲新增加職務之競業禁止限制案。

(5)擬請解除第七屆李董事慧平新增加職務之競業禁止限制案。

(6)擬請解除第七屆劉獨立董事常勇新增加職務之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

受理股東提案之期間:107年04月09日至107年04月18日。

受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，

聯絡人：財務處胡小姐，電話07-6955125分機1206)。