亞洲航空:公告本公司董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:107/04/27

2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)修訂「董事會議事規範」案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「董事選任程序」案。

(5)修訂「股東會議事規則」案。

(6)修訂「審計委員會組織規程」案。

(7)修訂「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。

(8)董事候選人審查案。

(9)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(10)修訂本公司107年股東常會議程討論案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。