力士科技:公告本公司股東常會召開日期、召集事由、停止過戶期間及受理股東提案期間(更正)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/26

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段10號9樓之1

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)民國一○六年度營業狀況報告

(2)民國一○六年度審計委員會查核報告書

(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)訂定「誠信經營作業程序行為指南」案

(5)修訂「董事會議事規則」案

(6)修訂「誠信經營守則」案

(7)修訂「道德行為準則」案

(二)承認事項

(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)民國一○六年度盈餘分配案

(三)選舉事項

(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案

(四)討論事項

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

(2)股票上櫃前辦理現金增資發行新股暨全體股東放棄優先認購權案

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/10

6.停止過戶截止日期:107/06/08

7.其他應敘明事項:更正(四)討論事項(2)