老四川:公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜(增列討論事項)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/26

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號

103室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司106年度營業報告。

2.監察人審查本公司106年度營業報告書及財務決算表冊報告。

3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

1.本公司106年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司106年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司章程部份條文案。

2.盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/14

6.停止過戶截止日期:107/06/12

7.其他應敘明事項:無。