達運光電:公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股。

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:107/04/26

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合依

證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台

財證一字第0910003455號函等相關函令規定之特定人為限，目前

尚無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:發行總數不超過15,000仟股。

5.得私募額度:在15,000仟股額度內，於股東會決議日起一年內一

次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.本次發行標格以下列二基準計算價格較高者為參考價格，不低

於參考價格之八成訂定之。

(1)以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公

司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交

股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除

權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之

每股淨值。

2.實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市

場狀況於參考價格八成以上訂定之。私募價格之定價乃依主管機

關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年

轉讓限制、公司經營績效、未來展望及近期普通股市價而定，應

屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及穩健財務結構之業務擴展資

金需求。

8.不採用公開募集之理由:因私募方式相對迅速簡便及具時效性且

私募股票有限制轉讓之規定，故本公司考量目前資本市場狀況及

為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，以便於最短期限內取

得所需之資金，故擬透過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後

市場狀況與洽特定人情形訂定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範

圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上

與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8 規

定之轉讓對象外，自交付日起滿三年內，不得再行賣出，自交

付日起滿三年後，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請

掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數

外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及

預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權

董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管

機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東

會授權董事會全權處理之。