鋼聯:(修正3/7之公告)公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/25

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:永豐棧酒店（台中市西屯區臺灣大道二段689號）3樓劍橋廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業狀況報告。

(二)106年度員工酬勞及董事酬勞報告案。

(三)審計委員會查核報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)提請承認106年度營業報告書及財務報表案。

(二)提請承認106年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)補選本公司董事乙席案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)提請解除本公司獨立董事及補選董事之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

原「討論事項：提請解除本公司董事之競業禁止限制案，提請公決。」

調整至「其他議案：提請解除本公司獨立董事及補選董事之競業禁止限制案。」