台興：公告本公司董事會決議修正召開一０四年股東臨時會議案

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/11/24

2.股東臨時會召開日期:104/12/22

3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區五權一路1號2樓之2(策進會)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)訂定本公司「公司治理守則」、「企業社會責任」、「誠信經營守則」、「誠

信經營作業程式及行為指南」及「道德行為準則」案。

(二)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及特別盈餘

公積提列數額報告。

(三)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。

二、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

(二) 擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

(三) 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)

三、選舉事項:增選獨立董事案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/11/23

6.停止過戶截止日期:104/12/22

7.其他應敘明事項:(1)增選獨立董事二名。

(2)刪除其他討論事項:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。