敦泰:本公司董事會決議召開股東常會 (增列議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/24

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)買回公司股份執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案 (增列議案)

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權：

受理處所：本公司(地址：新竹科學工業園區新竹市篤行一路6號4樓)。

受理期間為自107年3月30日至106年4月10日止。

提案股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明

於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。