元富證券:公告本公司第十屆第二十四次董事會決議通過修改107年股東常會召集事由案(新增報告事項第七案、承認事項第二案及討論事項一案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/24

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台北市農會大禮堂(台北市復興南路一段390號15樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告。

2.審計委員會審查一○六年度決算表冊。

3.分配一○六年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4.買回本公司股份執行報告。

5.修訂「董事會議事規範」。

6.營業受讓萬通證券股份有份公司。

7.本公司審計委員會就與新光金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約

進行股份轉換，並於本公司成為新光金控百分之百子公司時終止上市

案之審議結果報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.一○六年度營業報告書及財務報表案。

2.一○六年度盈餘分配案。(新增)

6.召集事由三、討論事項:

與新光金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約進行股份轉換，並於本

公司成為新光金控百分之百子公司時終止上市案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

(1)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○七年五月九日至一○七年

六月五日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明操作之。

(2)本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構為本公司股務代理部。