國建:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/19

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)106年度員工及董事酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表承認案

(2)106年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修正討論案

(2)本公司「章程」修正討論案(新增)

(3)本公司「董事及監察人選任程序」修正討論案

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案

(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案

(6)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為107年5月9日至107年6月5日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投

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