永豐餘:代子公司合眾紙業股份有限公司公司公告董事會決議通過召開107年股東常會之相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/18

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農65號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2017年度營業狀況報告。

(2)本公司2017年度董監酬勞及員工酬勞案報告。

(3)監察人審查2017年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2017年度財務報表案。

(2)承認本公司2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:107/05/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於107/05/18起至107/05/29止受理股東之提案，受理處所﹕合眾紙業

股份有限公司(台北市重慶南路二段51號2樓)。