易宏:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第七條第9款

1.事實發生日:107/04/17

2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開107年股東常會相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期:107年6月29日(星期五)上午10時00分整。

受理股東開始報到時間：107年6月29日(星期五)上午9時30分。

二、召開地點：台北市新湖二路87號3樓(本公司會議室)。

三、停止過戶期間：107年5月1日至6月29日。

四、股東常會召開事由如下：

(一)報告事項：

1.106年度營業報告書

2.106年度監察人查核報告書

(二)承認事項

1.106年度營業報告書及財務報表案

2.106年度虧損撥補案

(三)討論暨選舉事項：

1.修訂「背書保證作業程序」案

2.補選董事一席案

3.解除新任董事及其代表人競業限制案

(四)臨時動議:

五、受理股東提案公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

107年4月20日起至民國107年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國107年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。受理處所：本公司總經理室，台北市內湖區新湖二路87號

5樓；電話(02)2790-6016。

審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。