鈺緯:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(補充公告)
鉅亨網新聞中心 2018-04-17 19:00
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/04/17
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告。
(2)一○六年度監察人審查決算表冊報告。
(3)一○六年度私募普通股執行情形報告。
(4)發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(7)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理私募普通股案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人補選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:無。
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