義隆:董事會決議辦理現金減資

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/04/17

2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣1,302,344,530元

4.消除股份:130,234,453股

5.減資比率:30%

6.減資後股本:新台幣3,038,803,920元

7.預定股東會日期:107/06/11

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:303,880,392股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)俟後如經主管機關修正，買回本公司股份或轉讓庫藏股等，致影響流通在外股數，

而須調整前述減資比例時，擬提請股東會授權董事會為之。

(2)本次減資案提請股東常會通過及經主管機關同意後，由股東常會授權董事長訂定減

資基準日等相關事宜。

(3)本公司減資後之股份採無實體發行並辦理全面換發股票。本次減資辦理股份註銷依

減資換發基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發約700股，

總計註銷股份130,234,453股。減資後未滿一股之畸零股，由本公司依減資換發基準日

前一營業日之本公司股票集中交易市場之收盤價，按比例計算給付現金予股東，不滿

一元者直接捨去至元為止，因而產生之畸零股授權董事長洽特定人依上述收盤價承購

之。

(4)如有未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理之