青雲國際:補充公告董事會決議召開一Ｏ七年年股東常會相關事宜(增加股東常會討論議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/17

2.股東會召開日期:107/06/07

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一Ｏ六年度營業報告。

(2)監察人審查民國一Ｏ六年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一Ｏ六年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。

(4)本公司民國一Ｏ六年私募普通股辦理情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」報告。

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一Ｏ六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)民國一Ｏ六年度盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)擬以私募普通股現金增資發行新股討論案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/09

11.停止過戶截止日期:107/06/07

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數1%以上股份

之股東書面提案及全體董事監察人候選人提名。

受理期間為107年03月30日起至107年04月09日止。

受理處所為青雲國際科技(股)公司財會部(地址：新北市中和區中正路716號6樓)。

郵寄者以郵戳日期為憑，信封封面加註『股東常會提案』或

『董事、監察人候選人提名』

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:107/05/08起至107/06/04。