大量科技:董事會決議107年股東常會增列事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/13

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:本公司

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告書。

(2)本公司106年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、合併財務報表

及盈餘分配案報告。

(3)本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)「董事會議事規範」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司106年度盈餘分配案。

(2)新任董事競業禁止解除案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十四屆董事九席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:無。