晶悅:公告更新本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/13

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)本公司106年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)本公司擬發行107年「限制員工權利新股」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年04月30日

至107年05月27日止。