億豐：本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/03/16

2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案：

1.本公司103年度財務報表及營業報告案。

2.103年度內控聲明書案。

3.修訂內部控制制度及各項管理辦法案。

4.修正104年內部稽核計畫案。

5.104年度營運計劃案。

6.本公司103年度盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案。

7.擬補選董事二席案。

8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

10.本公司擬申請股票上市案。

11.配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請

原股東放棄優先認股案。

12.配合初次上市案，擬通過過額配售案及特定股東

自願集保案。

13.更換稽核主管案。

14.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘

之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。

15.104年股東常會受理股東提案期間及處所案。

16.擬召開本公司104年股東常會案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。