精成科技:補充公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/09

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。

(劍潭海外青年活動中心志清大樓5106室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)民國106年度審計委員會審查報告。

(3)民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)買回公司股份執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」報告。

(7)修訂本公司「公司誠信經營行為守則及作業程序」報告。

(8)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國106度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國106年度盈餘分配案。(本次新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「資金貸放作業程序」修訂案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國107年4月2日起至民國

107年4月12日止受理提案，務請於民國107年4月12日17時前寄（送）達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：精成科技股份

有限公司股務辦事處，地址：台北市內湖區行善路398號8樓。