喬山健康:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室)

4.召集事由一、報告事項:

(a)106年度營業報告書。

(b)106年度審計委員會查核報告書。

(c)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(a)106年度營業報告及財務報表案。

(b)106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

受理股東提案作業流程：

1、依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

2、本公司擬訂於民國107年4月20日起至民國107年4月30日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月30日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

3、受理股東提案審查標準：

持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明

及審查標準及審查標準及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，

均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(a)該議案非股東會所得決議者。

(b)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(c)該議案於公告受理期間外提出者。