第二條第17款1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室4.召集事由一、報告事項:1.民國一Ｏ六年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一Ｏ六年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」。5.本公司公司債募集情形報告。6.本公司庫藏股買回執行情形報告。5.召集事由二、承認事項:1.承認民國一Ｏ六年度營業報告書、個體及合併財務報告案。2.承認民國一Ｏ六年度盈餘分派案。3.本公司海外第一次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更案。6.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。3.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。4.解除董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。10.停止過戶起始日期:107/04/3011.停止過戶截止日期:107/06/2812.其他應敘明事項:(1)依公司法第一九二條之一規定，本公司擬定於一Ｏ七年四月二十日起至同年四月三十日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，並檢附相關文件、敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：樺漢科技股份有限公司，地址：新北市中和區建康路10號6樓，電話：(02)5590-8050，郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『樺漢一Ｏ七年股東會提案』字樣及以掛號函件寄送。(2)提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：一Ｏ七年五月二十九日起至同年六月二十五日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票，網址：https://www.stockvote.com.tw
