鈺鎧:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）

4.召集事由:

一、報告事項

(1)106年度營業報告案。

(2)監察人查核106年度財務報表報告案。

(3)修訂「企業社會責任實務守則」案。

二、承認事項

(1)106年度之營業報告書及財務報表案。

(2)106年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

(1)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。

(2)全面改選董事及監察人案。

(3)解除新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/24

6.停止過戶截止日期:107/06/22

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:

(1)受理期間：自107/04/13起至107/04/23下午5點止，以送達者為限。

(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。

二、受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出董事、

獨立董事及監察人候選人名單，受理股東提名之期間及處所如下:

(1)受理期間：自107/04/13起至107/04/23下午5點止，以送達者為限。

(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。