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第二條第53款
1.事實發生日:107/03/30
2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過106年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過本公司提名委員會議案審議案。
(3)審議本公司提名委員會提名獨立董事名單案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(7)通過本公司簽證會計師之獨立性評估及107年度委任報酬案。
(8)通過本公司新事業單位設立案。
(9)通過取得土地案。
(10)通過向金融機構申請融資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
#價值低估股
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