聯華實業:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2018-03-29 18:00
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/03/29
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告案。
(2)監察人查核106年度決算表冊報告案。
(3)本公司106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認106年度營業報告書及財務報表。
(2)提請承認106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
(2)本公司修訂「公司章程」部分條文討論案。
(3)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文討論案。
(4)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文討論案。
(5)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
(6)本公司修訂「背書保證處理程序」部分條文討論案。
(7)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
(8)本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會
議案,本公司自107年4月20日起至107年4月30日止受理股東提案及董事候選人提
名案受理期間,本次董事應選名額為董事7名及獨立董事3名共計10名。股東提案
及董事候選人提名受理處所均為台北市南港區南港路1段209號A棟10樓。合於規
定條件之提案將列入股東常會議案並依法公告之。
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