天瀚:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號

台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告案。

(二)監察人審查106年度決算表冊報告案。

(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告案。

(四)106年度私募普通股執行報告案。

(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認106年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)撤銷經106年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:依公司法第172之1規定，爰訂於107年04月23日至107年

05月02日為受理股東提案期間，其他必要事項說明請詳本公司其他相關公告。

受理地點為本公司:新竹縣竹北市東平里六家五路一段168號1樓。