千興:公告本公司107年股東常會董事全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:107/03/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事,獨立董事,自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：葉碩堂，千興不銹鋼(股)公司董事長

董事：千興建設(股)公司 代表人 葉彩雲

董事：千興投資(股)公司 代表人 葉雅靜

董事：欣鑫開發(股)公司 代表人 張立君

獨立董事:王鶯兒

獨立董事:劉聰衡

獨立董事:楊(女英)(女英)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：葉碩堂，千興不銹鋼(股)公司董事長

董事：千興建設(股)公司 代表人 葉彩雲

董事：千興投資(股)公司 代表人 葉宥瑩

董事：欣鑫開發(股)公司 代表人 張立君

獨立董事:王鶯兒

獨立董事:劉聰衡

獨立董事:楊(女英)(女英)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿改選

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：葉碩堂 持有股數:20,046,540

董事：千興建設(股)公司 代表人 葉彩雲 持有股數:9,241,347

董事：千興投資(股)公司 代表人 葉宥瑩 持有股數:4,944,000

董事：欣鑫開發(股)公司 代表人 張立君 持有股數:100,000

獨立董事:王鶯兒 持有股數:0

獨立董事:劉聰衡 持有股數:0

獨立董事:楊(女英)(女)(英) 持有股數:0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/21-107/04/20

9.新任生效日期:107/03/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無