懷藝:公告本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:107/03/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期：107/03/28

股東會召開日期：107/06/12

股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）

召集事由：

(一)報告事項

1.本公司一0六年度營業報告案。

2.監察人審查一0六年度決算表冊報告案。

3.員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告案。

(二)承認事項

1.本公司一0六年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一0六年度盈餘分派表案。

(三)選舉事項

1.全面改選董事五席（含獨立董事二席）及監察人三席案。

(四)討論事項

1.公司章程修改案。

2.解除新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

(六)停止過戶起始日期:107/04/14

(七)停止過戶截止日期:107/06/12

(八)股東如於受理期間提出議案者，將另提董事會審查，如逾越提案期間提出，即不列

入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項

公告、申報等相關作業。