晟德:本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)106年度監察人審查決算表冊報告

(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)私募辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案

(2)資本公積發放現金案

(3)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案

(4)私募現金增資發行普通股案

7.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事案

8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:無