立隆電子:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室

(台中市大里區國光路一段147號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告書。

(2)一○六年度監察人查核報告書。

(3)資金貸與他人及背書保證情形報告。

(4)一○六年度員工及董監酬勞分派情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國107年4月13日起至民國107年4月24日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月24日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：立隆電子工業股份有限公司(地址：台中市大里區國光路一段147號)

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國107年5月23日起至

民國107年6月19日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址:http://www.stockvote.com.tw)