環球水泥:公告本公司董事會通過重要事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/26

2.公司名稱:環球水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:輸入重大訊息

7.其他應敘明事項:107年03月26日本公司第二十二屆董事會

第六次會議通過重要事項如下:

(1)通過106年度董事酬勞及員工酬勞發放案(業經本公司

薪資報酬委員會審議)。

(2)通過106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表審

議案。

(3)通過106年度盈餘分派案。

(4)通過107年股東常會日期、地點、召集事由及股東提案

期間案。

(5)通過會計主管任命案。

(6)通過106年度內部控制聲明書案。

(7)通過資金貸與他人案。

(8)通過顧問續聘案。

(9)通過修訂本公司章程案。

(10)通過修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案。

(11)通過修訂本公司審計委員會組織規程案。

(12)通過修訂本公司董事會議事規範案。

(13)通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。

(14)通過金融機構融資額度借款追認案。

(15)通過對外背書保證追認案。