凌群:董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０六年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一０六年度決算表冊報告。

(3)一０六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一０六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一０六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

本公司『公司章程』修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於一○七年四月九日至

一○七年四月十九日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立

董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及獨

立董事提名並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處

電話：(02)2191-6066 分機 : 8660