亞泥:公告本公司107年度股東常會日期及相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).106年度營業報告書。

(2).106年度財務報告。

(3).審計委員會查核106年度決算表冊報告書。

(4).本公司106年度董事及員工酬勞案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度決算表冊。

(2)106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司章程部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為107/04/23~107/05/02