中纖:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（北科大綜合科館地下一樓第三演講廳）

4.召集事由一、報告事項:

（1）報告106年度營業狀況。

（2）審計委員會審查報告。

（3）106年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（4）報告本公司「董事會議事規範」修訂。

（5）本公司已買回股份轉讓情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司106年度營業報告書及財務報表。

（2）承認本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）討論盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本

. 公司將於107年4月3日起至4月16日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正

. 區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。

（2）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂107年5

. 月12日起至107年6月9日止為股東電子投票期間。