大成長城:董事會決議召開107年度股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業狀況。

(二)審計委員會審查106年度財務決算表冊報告。

(三)106年度員工及董事酬勞分配情形。

(四)背書保證事項辦理情形。

(五)『董事會議事規範』條文修正案。

(六)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度財務決算表冊。

(二)106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司『公司章程』修訂案。

(二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無