匯鑽科:公告本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)

4.召集事由一、報告事項:

a.106年度營業報告。

b.監察人審查106年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.承認106年度決算表冊案。

b.承認106年度虧損撥補案。

c.庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由三、討論事項:

a.修訂「資金貸予他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定。

(2)受理期間：本公司自擬定於107年4月16日起至

107年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於107年4月26日下午5時前

寄達或送達本公司財務部，並請自行敘明聯絡人、

聯絡方式及釋明相關證明文件，以利董事會審查及

回覆審查結果。

(3)受理處所：匯鑽科技股份有限公司 財務部

（地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓)。