大億:董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:台南市西門路一段660號大億麗緻酒店5樓。

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告。

(二)監察人審查106年度決算表冊。

(三)106年度員工酬勞分派情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認106年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間:107年3月29日至107年4月9日。