樂揚建設:公告本公司召開107年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段209號(華漾飯店中崙店美漾廳)。

4.召集事由:

一、報告事項：

1.106年度營業報告書。

2.監察人審查106年度決算表冊報告。

3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案。

二、承認事項：

1.提請承認106年度營業報告書及財務報表案。

2.提請承認106年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

1.改選董事、監察人案，提請 選舉。

2.解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

四臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/15

6.停止過戶截止日期:107/06/13

7.其他應敘明事項:

受理股東提案權事宜如下：

(1)股東資格：

依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：

107年3月31日至107年4月9日止，凡有意提案之股東務請於107年4月9日下午16時

前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信

封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及

方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：

本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。

(4)依本公司章程及上櫃法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：

a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。

b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。