友松:公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B1

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.106年度營業報告書

2.審計委員會審查106年度決算表冊報告

3.106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(二)承認事項:

1.承認106年度營業報告書及財務報表案

2.承認106年度盈餘分配案

(三)討論事項:

1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案

2.討論本公司「公司章程」修訂案

3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

4.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/17

6.停止過戶截止日期:107/06/15

7.其他應敘明事項:無