東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/21

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司107/03/21召開董事會，決議事項如下:

通過本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司一○六年度董事酬勞案及員工酬勞案。

通過本公司民國一○六年度自行評估內部控制聲明書案。

通過依本公司公司治理實務守則規定，評估聘任會計師之獨立性案及適任性。

通過修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南守則部分條文案。

通過修訂本公司薪酬委員會組織規程部分條文案。

通過本公司IFRS16「租賃」評估結果案。

通過購買董事及經理人責任保險案。

通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

通過董事改選案。

通過提名董事候選人名單案。

通過解除新任董事競業禁止案。

通過本公司民國一○六年度盈餘分配案。

通過召開一○七年股東常會開會日期、地點及議案等案。

通過訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無