東光訊:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路二段58號，本公司三樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)已赴大陸地區投資情形報告。

(4)本公司106年度資金貸與與背書保證情形報告。

(5)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

(7)其他報告事項。

(二)承認事項：

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈虧撥補案。

(三)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/28

6.停止過戶截止日期:107/06/26

7.其他應敘明事項:107年股東常會受理股東提案。

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案。

(2)受理時間：107年4月19日至107年4月30日。

(3)受理處所：東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園市蘆竹區長興路二段58號);

受理單位：董事會。