鎧鉅:公告本公司董事會決議一Ｏ七年股東常會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷8號

4.召集事由:

股東常會之會議程序及主要議案內容：

壹、宣佈開會：

貳、主席致詞：

參、報告事項：

1.一○六年度營業報告。

2.監察人審查一○六年度決算表冊報告。

3.資金貸與改善計畫執行情形報告。

4.修訂本公司『董事會議事辦法』報告。

肆、承認事項：

1.承認一○六年度決算表冊案。

2.承認一○六年度虧損撥補案。

伍、選舉事項：改選本公司董事、監察人案。

陸、討論事項：討論解除本公司董事競業禁止之限制案。

柒、臨時動議

捌、散會

5.停止過戶起始日期:107/04/22

6.停止過戶截止日期:107/06/20

7.其他應敘明事項:無。