嘉彰:本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:

尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業狀況報告

2.監察人審查報告

3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

4.修訂「董事、監察人暨經理人道德行為辦法」案

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司106年度營業報告書暨財務報表案

2.承認本公司106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

受理股東提案事宜如下：

(1)股東資格：

依據公司法一七二條之一規定，受理1%股東提案權。

(2)受理期間：

107年4月3日至107年4月13日止，凡有意提案之股東請於107年4月13日下午5點

前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信

封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人

及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：嘉彰股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號)