笙科:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/19

2.公司名稱:笙科電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(2)通過本公司一○六年度財務報表案。

(3)通過本公司一○六年度營業報告書案。

(4)通過本公司一○六年度盈餘分配表案。

(5)通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜案。

(6)通過訂定召開本公司一○七年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。

(7)檢呈本公司一○六年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」及

「內部控制制度聲明書」案。

(8)通過修訂本公司內部控制制度案。

(9)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(10)通過本公司一○六年度經理人員工酬勞及董監事酬勞分派案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。