倉佑:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一O六年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一O六年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。

(3)本公司一O六年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂『董事會議事規範』案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一O六年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一O六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『公司章程』修訂案。

(2)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:無